Полное фирменное наименование: Акционерное общество " Щелковская фабрика технических тканей "

Место нахождения общества: Российская Федерация, Московская область, г. Щелково

Вид заседания: годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.)

Место проведения заседания: Российская Федерация, Московская область, г. Щелково, ул. Свирская дом 14, ТЦ «Свирский», этаж 1, каб.3.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 27 мая 2025 года.

Время открытия заседания: 11 ч. 00 мин

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10ч. 00 мин

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 04 мая 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 мая 2025г.

Почтовый адрес, по одному из которых могут направляться заполненные бюллетени:

 - 141100, Московская область, г.Щелково, ул. Талсинская, д. 11, АО «Техноткань»

- 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4, офис АО РДЦ «ПАРИТЕТ».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: обыкновенные акции и привилегированные акции типа А.

Бюллетень для голосования, направленный по почтовому адресу, подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

В случае, если бюллетень подписывается представителем по доверенности она должна быть приложена к бюллетеню и оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Щелковская фабрика технических тканей» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Щелковская фабрика технических тканей» за 2024 отчетный год.
3. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по акциям) АО «Щелковская фабрика технических тканей» по результатам 2024 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Щелковская фабрика технических тканей».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Щелковская фабрика технических тканей».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания, а также во время проведения заседания в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, ул.Талсинская, д.11, Здание административной службы, лит.2А, 2А1, этаж 1, офис 1.

Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, включая паспортные, адресные данные и данные о банковских реквизитах, регистратору общества.

Совет директоров АО " Щелковская фабрика технических тканей "