Акционерное общество «Щелковская фабрика технических тканей»
(далее также –АО «Техноткань», Общество)
место нахождения/ адрес: Российская Федерация, Московская область, г. Щелково/ 141100, Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, ул.Талсинская, д.11, Здание административной службы, лит.2А, 2А1, этаж 1, офис 1
Сообщение
о проведении годового общегособрания акционеров АО «Техноткань»
Уважаемые акционеры!
Уведомляем Вас, что 27.04.2024г. Советом директоров АО «Техноткань» (далее Общество) принято решение о проведении Годового общего собрания акционеров АО «Техноткань» в форме заочного голосования (в соответствии с положениями Федерального закона от 25.12.2023г. N 625-ФЗ).
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней) «05»июня2024г.
Почтовые адреса, по одному из которых должны направляться заполненные бюллетени для Годового общего собрания акционеров Общества:
- 141100, Московская область, г.Щелково, ул. Талсинская, д. 11, АО «Техноткань»
- 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4, офис АО РДЦ «ПАРИТЕТ».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров: «12»мая 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания - обыкновенные именные бездокументарные акциии привилегированныеакции типа А.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 финансовый год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- Назначение аудиторской организацииОбщества.
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться по адресу Общества: 141100, Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково, ул.Талсинская, д.11, Здание административной службы, лит.2А, 2А1, этаж 1, офис 1, начиная с «15»мая 2024 года, в рабочие дни с 16.00 до 17.00 - по требованию акционера.
Акционер Общества вправе участвовать в голосовании как лично, так и через представителя. Представитель акционера должен иметь надлежаще заверенную доверенность на голосование, а руководитель юридического лица, являющегося акционером, документ, подтверждающий его полномочия.
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
В случае если голосует не сам акционер, а представитель по доверенности, то по одному из вышеуказанных адресов направляется заполненный бюллетень и оригинал доверенности.
Совет директоровАО «Техноткань»